標題：環泰企業 更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

日期：2019-05-14

股票代號：4207

公司名稱：環泰企業

發言時間：2019-05-14 16:37:41

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)修訂取得或處分資產處理程序案。
(4)修訂資金貸與他人作業程序案。
(5)修訂背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。