標題：興能高 本公司董事會決議109年股東常會開會內容公告
日期：2020-03-26
股票代號：6558
發言時間：2020-03-25 23:29:01
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).審計委員會查核108年度各項表冊報告。
(3).本公司108年度募集國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4).「董事會議事規範」修正案報告。
(5).108年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。
(6).現金分派股息及紅利報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2).108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).股東會議事規則 修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。
受理期間：自民國109年4月13日至109年4月23日下午五點止。
受理處所：興能高科技股份有限公司財會處
(新竹科學園區新竹市展業一路九號六樓之三)
前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。
