標題：碩鑽材料 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：6682

公司名稱：碩鑽材料

發言時間：2018-06-28 13:41:53

說明：
1.股東會日期:107/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認事項
A.106年度營業報告書及財務報表案:承認
B.106年度虧損撥補案:承認
(2)討論及選舉事項
A.修訂本公司之「公司章程」部分條文案：贊成
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：贊成
C.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案：贊成
D.修訂本公司「背書保證作業程序」案:贊成
E.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案:贊成
F.全面改選董事案
G.同意本公司新任董事之競業案:贊成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無