標題：誠研科技 公告本公司107年股東常會董事及監察人改選當選名單。

日期：2018-06-26

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2018-06-26 17:26:52

說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事-光風投資有限公司代表人:黃健華
二、董事-胡湘麒
三、董事-白培霖
四、董事-黃冠智
五、獨立董事-李方中
六、獨立董事-康偉言
七、監察人-翁義成
八、監察人-邦凱投資有限公司代表人:陳詩芳
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事-光風投資有限公司
二、董事-黃健華
三、董事-陳俊臣
四、董事-白培霖
五、董事-殷倜凡
六、獨立董事-李方中
七、獨立董事-康偉言
八、監察人-黃旭光
九、監察人-邦凱投資有限公司
十、監察人-許惠珍
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
一、董事-光風投資有限公司(11,724,284股)
二、董事-黃健華(31,182,209股)
三、董事-陳俊臣(0股)
四、董事-白培霖(340,042股)
五、董事-殷倜凡(0股)
六、獨立董事-李方中(300,000股)
七、獨立董事-康偉言(5,000股)
八、監察人-黃旭光(0股)
九、監察人-邦凱投資有限公司(1,085,000股)
十、監察人-許惠珍(1,040,249股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(因監察人任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。