標題：誠研科技 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告107年
股東常會董事改選當選名單。
日期：2018-06-21
股票代號：3494
發言時間：2018-06-21 18:10:56
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事-邦國投資有限公司代表人:黃健華
二、董事-邦國投資有限公司代表人:邱垂健
三、董事-昱鐳光電科技股份有限公司代表人:張敏忠
四、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智
五、董事-能率壹創業投資股份有限公司代表人:胡湘麒
六、監察人-謙豐投資股份有限公司代表人:朱崇汶
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事-黃健華
二、董事-邦國投資有限公司代表人:唐子欽
三、董事-邦國投資有限公司代表人:謝瑞香
四、董事-昱鐳光電科技股份有限公司代表人:張敏忠
五、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智
六、董事-能率壹創業投資股份有限公司代表人:胡湘麒
七、董事-黃茯
八、監察人-謙豐投資股份有限公司代表人:朱崇汶
九、監察人-謙豐投資股份有限公司代表人:許朝嘉
十、監察人-光風投資有限公司代表人:陳書慧
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
一、董事-黃健華(21,961,409股)
二、董事-邦國投資有限公司代表人:唐子欽(38,197,228股)
三、董事-邦國投資有限公司代表人:謝瑞香(38,197,228股)
四、董事-昱鐳光電科技股份有限公司代表人:張敏忠(750,000股)
五、董事-誠研科技股份有限公司代表人:黃冠智(34,719,687股)
六、董事-能率壹創業投資股份有限公司代表人:胡湘麒(3,125,000股)
七、董事-黃茯(86,278股)
八、監察人-謙豐投資股份有限公司代表人:朱崇汶(17,454,545股)
九、監察人-謙豐投資股份有限公司代表人:許朝嘉(17,454,545股)
十、監察人-光風投資有限公司代表人:陳書慧(4,300,000股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/21~110/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:無。
12.同任期監察人變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
