標題：誠研科技 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議 召開107年股東臨時會

日期：2018-07-13

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2018-07-13 16:05:30

說明：
1.董事會決議日期:107/07/13
2.股東臨時會召開日期:107/07/31
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段225號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)制定本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)制定本公司「董事會議事規範」。
(3)制定本公司「董事及監察人選任程序」。
(4)制定本公司「股東會議事規則」。
(5)制定本公司「資金貸與他人作業程序書」。
(6)重新制定本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/07/17
11.停止過戶截止日期:107/07/31
12.其他應敘明事項:無