標題：鑫禾 本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
日期：2018-06-26
股票代號：4999
發言時間：2018-06-26 16:56:42
說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅)
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
獨立董事
林東山 鎂音國際股份有限公司總經理
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
江岳軒 遠智科技(股)公司資深應用工程師
監察人
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
蒲聲鳴 台灣樂菲股份有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
高光久 高光久會計師事務所負責人
獨立董事:
林東山 鎂音國際股份有限公司總經理
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
江岳軒 遠智科技(股)公司資深應用工程師
監察人
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
蒲聲鳴 台灣樂菲股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
蘇丁鴻 5,386,359股
黃金洞 2,600,029股
江永璋 869,007股
高光久 0股
獨立董事
王致怡 0股
林東山 0股
江岳軒 0股
監察人
鄭和彬 1,988,456股
蘇三祿 1,387,398股
蒲聲鳴 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。
14.其他應敘明事項:無
