標題：鑫禾 公告本公司107年度股東常會重要決議

日期：2018-06-26

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2018-06-26 16:55:35

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(7席)、監察人(3席)，當選名單如下:
董事當選名單:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、高光久
獨立董事當選名單:林東山、王致怡、江岳軒
監察人當選名單:鄭和彬、蘇三祿、蒲聲鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無