標題：日勝化 本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
日期：2018-06-26
股票代號：1735
發言時間：2018-06-26 14:48:19
說明：
1.股東會決議日:107/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：何文杰
董事：日商愛克工業株式會社代表人百百 聰
董事：日商愛克工業株式會社代表人大村 信幸
董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原 健治
董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧
獨立董事：陳朝暉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
何文杰：克哲國際貿易(股)公司董事長、肯美特材料科技(股)公司董事長。
百百 聰：Aica Kogyo Co., Ltd.常務董事、Aica Asia Pacific Holding Pet.Ltd.
董事。
大村 信幸：Aica Kogyo Co., Ltd.常務董事、Aica Asia Pacific Holding Pet.Ltd.
董事長、西東京Chemix株式會社董事、昆山愛克樹脂有限公司董事、愛克樹脂貿
易(上海)有限公司董事。
海老原 健治：Aica Kogyo Co., Ltd.執行董事、機能材料公司長、西東京Chemix株
式會社董事。
蔡乃湧：寶成工業(股)公司全球供應鏈管理總部副總經理、Twinways Investments
Ltd.董事、彰洋材料(股)公司董事、High Shine Investments Limited董事、
Chang Yang Vietnam Plastic Co., Ltd.董事、PT. Ever Tech Plastic董事、
PT. DahSheng董事、Natural Options Limited董事、中山華慶泡綿製品有限公
司董事、江西華慶泡綿有限公司董事、Prosperlink Limited董事、元盛材料
科技(股)公司董事、立茂數位印刷(股)公司董事。
陳朝暉：亞福興業(股)公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數表決同意
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：日商愛克工業株式會社代表人大村 信幸
董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：日商愛克工業株式會社代表人大村 信幸
擔任昆山愛克樹脂有限公司董事、
擔任愛克樹脂貿易(上海)有限公司董事。
(2)董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧
擔任中山華慶泡綿製品有限公司董事、
擔任江西華慶泡綿有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山愛克樹脂有限公司 江蘇省昆山市經濟技術開發區鬱金香路501號。
(2)愛克樹脂貿易(上海)有限公司 上海市盧灣區魯班路600號江南造船大
廈24樓01-03。
(3)中山華慶泡綿製品有限公司 中山市東升鎮裕民大道108號。
(4)江西華慶泡綿有限公司 江西省宜春市宜豐縣工業園。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山愛克樹脂有限公司 生產房屋裝修用樹脂、膠黏劑及電子材料。
(2)愛克樹脂貿易(上海)有限公司 銷售裝飾板、防火裝飾板、房屋裝修用樹
脂、電子材料及各種膠黏劑。
(3)中山華慶泡綿製品有限公司 生產經營各種泡綿製品。
(4)江西華慶泡綿有限公司 生產、銷售和加工塑料泡沫及泡綿日用製品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)昆山愛克樹脂有限公司 日商愛克工業株式會社投資美金5,700千元，持股100%。
(2)愛克樹脂貿易(上海)有限公司 日商愛克工業株式會社投資美金1,210千元，持
股80.67%。
12.其他應敘明事項:無。
