標題：日勝化 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人
日期：2018-06-26
股票代號：1735
發言時間：2018-06-26 14:47:02
說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何文杰/本公司董事長
董事：日商愛克工業株式會社代表人百百 聰/愛克工業株式會社常務董事
董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原 健治/愛克工業株式會社執行
董事、機能材料公司長
獨立董事：何進福
獨立董事：吳憲明
監察人：蘇逸修/黑田日本外國法事務律師事務所律師
監察人：劉威東/本公司總經理、董事
監察人：盧惠彬/本公司副總經理、監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：何文杰/本公司董事長
董事：日商愛克工業株式會社代表人百百 聰/愛克工業株式會社常務董事
董事：日商愛克工業株式會社代表人大村 信幸/愛克工業株式會社常務董事
董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原 健治/愛克工業株式會社執行董事
董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧/寶成國際集團全球供應鏈管理總部
副總經理
獨立董事：東山 三樹雄/前台灣三井物產(股)公司董事長
獨立董事：陳朝暉/前台灣杜邦(股)公司亞太區總經理、亞福興業(股)公司董事長
監察人：劉威東/本公司監察人
監察人：盧惠彬/本公司監察人
監察人：蘇逸修/本公司監察人、黑田日本外國法事務律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：何文杰 6,973,532股
董事：日商愛克工業株式會社代表人百百 聰
日商愛克工業株式會社 49,793,388股
董事：日商愛克工業株式會社代表人大村 信幸
日商愛克工業株式會社 49,793,388股
董事：日商愛克工業株式會社代表人海老原 健治
日商愛克工業株式會社 49,793,388股
董事：寶建企業股份有限公司代表人蔡乃湧
寶建企業股份有限公司 3,352,771股
獨立董事：東山 三樹雄 0股
獨立董事：陳朝暉 0股
監察人：劉威東 2,255,412股
監察人：盧惠彬 2,196,193股
監察人：蘇逸修 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
