標題：日勝化 公告本公司民國107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：1735

公司名稱：日勝化

發言時間：2018-06-26 14:46:32

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過民國106年度盈餘分配案，每股配發
現金股利新台幣0.5元，授權董事會訂定配息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過民國106年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
二、票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。