主旨： 公告本公司董事變動
股票代號：9946
發言時間：2018-05-28 19:36:25
說明：
1.發生變動日期:107/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
城新投資股份有限公司代表人：鍾俊榮/本公司董事長
城新投資股份有限公司代表人：賴秋吉/本公司董事
新庭投資有限公司代表人：孫達汶/台虹科技股份有限公司董事長
新庭投資有限公司代表人：陸康琪/本公司董事
獨立董事 吳錦昌/順發電腦股份有限公司董事長
獨立董事 黃正男/鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事 阮劍平/國揚集團執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
城新投資股份有限公司代表人：鍾俊榮/本公司董事長
城新投資股份有限公司代表人：賴秋吉/本公司董事
新庭投資有限公司代表人：施明豪/本公司董事
新庭投資有限公司代表人：陸康琪/本公司董事
獨立董事 吳錦昌/順發電腦股份有限公司董事長
獨立董事 黃正男/鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事 許旭輝/台灣空運國際物流集團董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
城新投資股份有限公司代表人：鍾俊榮/37,131,212股
城新投資股份有限公司代表人：賴秋吉/37,131,212股
新庭投資有限公司代表人：施明豪/146,626股
新庭投資有限公司代表人：陸康琪/146,626股
獨立董事 吳錦昌/0股
獨立董事 黃正男/0股
獨立董事 許旭輝/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/01
9.新任生效日期:107/05/28
10.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
