標題：三發地產 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-28

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2018-05-28 19:29:06

說明：
1.股東常會日期:107/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司106年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事當選名單：城新投資股份有限公司代表人：鍾俊榮
本公司董事當選名單：城新投資股份有限公司代表人：賴秋吉
本公司董事當選名單：新庭投資有限公司代表人:施明豪
本公司董事當選名單：新庭投資有限公司代表人:陸康琪
本公司獨立董事當選名單：黃正男
本公司獨立董事當選名單：吳錦昌
本公司獨立董事當選名單：許旭輝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案
通過本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案
通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無