標題：三發地產 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2018-08-07

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2018-08-07 18:00:06

說明：
1.事實發生日:107/08/07
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於董事會提報107年第二季合併財務報告，合併綜合損益表主要項目如下：
107年第二季(4月1日至6月30日)
營業收入 311,762 (仟元)
營業毛利 90,635 (仟元)
營業淨利 45,094 (仟元)
繼續營業單位稅前淨利 42,348 (仟元)
所得稅費用 2,929 (仟元)
停業單位損失 (19,412)(仟元)
本期淨利 20,007 (仟元)
每股盈餘：
基本每股盈餘(稅後) 0.08 (元)
稀釋每股盈餘(稅後) 0.08 (元)
本公司107年8月7日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。
(二)本公司第二屆提名委員會委員委任案。
(三)擬訂定本公司盈餘分配發放現金股利基準日等相關事宜。
(四)擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜。
(五)審查董事酬勞、經理人員工酬勞及績效獎金分配案。
(六)本公司薪資報酬委員會議案審議案。
(七)本公司擬向金融機構申請融資案。
(八)授權購買營建土地額度。
(九)本公司擬發行一○七年度第一次有擔保普通公司債案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無