標題：中天生技 公告本公司107年股東常會決議解除本公司第七屆新任董事競
業禁止之限制
日期：2018-06-22
股票代號：4128
發言時間：2018-06-22 16:36:16
說明：
1.股東會決議日:107/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)黃山內-廣博實業(股)公司法人董事代表人
(二)陳俊宏-董事
(三)蔡高忠-獨立董事
(四)韓立群-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(一)黃山內
(1)財團法人和諧有機農業基金會董事長
(2)合一生技(股)公司董事長
(二)陳俊宏
(1)Microbio Ltd.董事
(2)中天(上海)生物科技有限公司董事
(3)鑽石生技投資(股)公司董事
(4)永昕生物醫藥(股)公司董事
(5)東源國際醫藥(股)公司董事
(6)泉盛生物科技(股)公司法人董事代表人
(7)玉晟生技投資(股)公司法人董事代表人
(8)東曜藥業有限公司法人董事代表人
(三)蔡高忠
(1)台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
(2)禾伸堂生技(股)公司獨立董事
(四)韓立群
(1)StemCyte International, Ltd.(永生生技(股)公司)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果已達法令規定標準(出席股東總表決權數319,914,325權，贊成權數
318,370,756權，反對權數137,222權，無效權數0權，棄權/未投票權數1,406,347權，
贊成權數佔出席總表決權數99.51%)，本案依表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)陳俊宏-董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、東源國際醫藥(股)公司董事及東曜藥業有
限公司法人董事代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區光星路1188號。
(二)東源國際醫藥(股)公司-15/F May May Building,683-685 Nathan Road,Kowloon,
Hong Kong。
(三)東曜藥業有限公司-蘇州工業園區長陽街120號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥
提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。
(二)東源國際醫藥(股)公司-投資。
(三)東曜藥業有限公司-癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產及研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
(二)東源國際醫藥(股)公司-對本公司財務業務無影響。
(三)東曜藥業有限公司-對本公司財務業務無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
