標題：中天生技 公告本公司107年股東常會董事全面改選事宜

日期：2018-06-22

股票代號：4128

公司名稱：中天生技

發言時間：2018-06-22 16:36:01

說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
代表人：黃山內 財團法人和諧有機農業基金會董事長
(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
代表人：韓國瑤 中天生物科技(股)公司法人董事代表人
(3)陳俊宏 元富證券(股)公司法人董事長代表人
(4)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
代表人：黃山內 財團法人和諧有機農業基金會董事長
(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事
代表人：韓國瑤 中天生物科技(股)公司法人董事代表人
(3)陳俊宏 元富證券(股)公司法人董事長代表人
(4)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人
獨立董事
(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人
(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長
(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 廣博實業(股)公司 34,424,613股
董事 陳俊宏 152,727股
董事 黃正宗 0股
獨立董事 賴源河 0股
獨立董事 蔡高忠 0股
獨立董事 韓立群 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:無。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。