標題：中天生技 代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告107年股東常會 董事監察人改選事宜

日期：2018-06-15

股票代號：4128

公司名稱：中天生技

發言時間：2018-06-15 17:44:37

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
路孔明 鑽石生技投資(股)公司董事長兼總經理
翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事
陳志全(宜泰投資(股)公司代表人) 中裕新藥(股)公司董事長
翁淑鈺(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司生技投資事業部總經理
羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部協理
監察人
陳俊宏 元富證券(股)公司董事長
鄭志慧 鑽石生技投資(股)公司董事兼財務部副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
路孔明 鑽石生技投資(股)公司董事長兼總經理
翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事
陳志全(宜泰投資(股)公司代表人) 鑽石生技投資(股)公司董事
翁淑鈺(中天生物科技(股)公司代表人) 中天生物科技(股)公司生技投資事業部總經理
羅彩文(中天生物科技(股)公司代表人) 棉花田生機園地(股)公司營運部協理
監察人
陳俊宏 元富證券(股)公司董事長
鄭志慧 鑽石生技投資(股)公司董事兼財務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事路孔明 0股
董事翁湘淳 179,229股
董事宜泰投資(股)公司 2,246,699股
董事中天生物科技(股)公司 36,751,763股
監察人陳俊宏 0股
監察人鄭志慧 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/05/14
9.新任生效日期:107/06/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:無。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。