標題：昶昕 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：8438

公司名稱：昶昕

發言時間：2018-06-22 16:20:46

說明：
1.股東會日期:107/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項:
（一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司106年度盈餘分配案。
二、討論事項:
（一）修訂「企業社會責任實務守則」案。
（二）修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
（三）修訂「審計委員會組織規程」案。
（四）修訂「審計委員會行使職權辦法」案。
（五）修訂「董事會議事規則」案。
（六）解除第十屆董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無