標題：昶昕 董事會決議召開108年股東常會(新增召集事由)

日期：2019-03-08

股票代號：8438

公司名稱：昶昕

發言時間：2019-03-08 09:24:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/04/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 修正「公司治理實務守則」案。(新增)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修正「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:108/03/02
6.停止過戶截止日期:108/04/30
7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自108年02月15日至108年02月25日
受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號