主旨: 本公司107年股東常會改選董監事當選名單
(董事異動達三分之一以上公告)
股票代號:2068
公司名稱:優頻
發言時間:2018-06-22 14:18:16
說明:
1.發生變動日期:107/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事
董事:智柏宇投資有限公司 代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長
董事:涵哲投資有限公司 代表人:張志煌/優頻科技材料(股)公司副董事長
董事:施金鐘/優頻科技材料(股)公司董事
董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事
董事:中華開發工業銀行(股)公司/優頻科技材料(股)公司董事
董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司副董事長
董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理
獨立董事:林琨星/優頻科技材料(股)公司獨立董事
獨立董事:溫秀菊/優頻科技材料(股)公司獨立董事
(二)監察人
監察人:捷靈投資股份有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人
監察人:立山投資有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人
監察人:楊文鐸/優頻科技材料(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事
董事:智柏宇投資有限公司 代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長
董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理
董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事
董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理
董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長
獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授
獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理
(二)監察人
監察人:捷靈投資股份有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人
監察人:立山投資有限公司/優頻科技材料(股)公司監察人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事
董事:智柏宇投資有限公司/持股數 2,808,858股
董事:中華開發資本股份有限公司/持股數 4,651,344股
董事:林琪正/持股數83,916股
董事:黃騰逸/持股數1,329,054股
董事:張鈞傑/持股數423,193股
董事:富世全投資有限公司/持股數1,831,024股
獨立董事:周賢榮/持股數0股
獨立董事:蔡哲瑋/持股數0股
獨立董事:楊美津/持股數0股
(二)監察人
監察人:捷靈投資股份有限公司/持股數457,941股
監察人:立山投資有限公司/持股數1,753,756股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/18~107/06/17
7.新任生效日期:107/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。