標題：經緯航 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2018-06-22 14:23:36

說明：
1.股東會日期:107/06/22
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.本公司民國106年度營業狀況報告案
2.本公司民國106年度監察人查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司106年度第一次買回股份轉讓員工辦法
及執行情形報告案
(二)承認事項
1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案
2.通過承認本公司民國106年度虧損撥補案暨不分派股利
(三)討論事項(一)
1.討論本公司「公司章程」修訂案
2.討論本公司以私募方式辦理國內可轉換公司債案
(四)選舉事項
1.通過本公司補選一席獨立董事
結果如下:
獨立董事:林鴻昌
(五)討論事項(二)
1.通過解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無