標題：敏成 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-22
股票代號：4431
發言時間：2018-06-22 13:05:05
說明：
1.股東會日期:107/06/22
2.重要決議事項:
(一)一○六年度決算表冊承認案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(二)一○六年度盈餘分配案
股東現金紅利:新台幣9,590,765元(每股0.49999986元)。
股東股票紅利:新台幣9,590,770元(每仟股無償配發50.000013股)。
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(四)修訂「背書保證作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(六)修訂「股東會議事規則」案
@表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(七)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(八)廢止「監察人之職權範疇規則」案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(九)盈餘轉增資發行新股案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
(十)改選本公司董事案
選舉結果當選名單如下:
A.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁
B.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮
C.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信
D.董事：遠鼎創業投資股份有限公司
E.獨立董事：蕭乃彰
F.獨立董事：張敏蕾
G.獨立董事：游啟璋
(十一)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
表決結果:贊成權數:14,653,041權，贊成權數占投票時出席股東表決權數14,682,658
權的99.79%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:29,617權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
