標題：敏成 公告本公司107年股東常會選任第十二屆董事(含獨立董事)名單

日期：2018-06-22

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2018-06-22 13:03:11

說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下：
(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮
(4)董事：古思明
(5)獨立董事：蕭乃彰
(6)獨立董事：黃恒獎
(7)獨立董事：陳厚銘
(8)監察人：楊俊仁
(9)監察人：王威
(10)監察人：楊怡真
3.新任者姓名及簡歷:第十二屆董事(含獨立董事)名單分別如下：
(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮
(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信
(4)董事：遠鼎創業投資股份有限公司
(5)獨立董事：蕭乃彰
(6)獨立董事：張敏蕾
(7)獨立董事：游啟璋
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
董事會任期將屆滿，股東會提前全面改選
5.異動原因:茲因第十一屆董事會任期將屆滿，配合股東常會提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有12,322,153股
(2)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有12,322,153股
(3)董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮，選任時持有12,322,153股
(4)董事：遠鼎創業投資股份有限公司，選任時持有561,417股
(5)獨立董事：蕭乃彰，選任時持有0股
(6)獨立董事：張敏蕾，選任時持有0股
(7)獨立董事：游啟璋，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26 ~ 107/06/25
8.新任生效日期:107/06/22~ 110/06/21
9.同任期董事變動比率:
茲因第十一屆董事會任期將屆滿，配合股東常會提前全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無