標題：敏成健康公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-10

股票代號：4431

公司名稱：敏成健康

發言時間：2025-03-10 18:04:24

說明：
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年員工酬勞及董事酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊承認案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
股東提案及提名之受理期間及處所：
(1)受理期間：114年4月6日起至114年4月16日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。