標題：凱鈺 公告本公司股東常會選舉董事及監察人
日期：2018-06-21
股票代號：5468
發言時間：2018-06-21 16:50:26
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鈺創科技(股)公司代表人--彭孟瑤/凱鈺科技(股)公司董事長
董事：鈺創科技(股)公司代表人--盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：鈺創科技(股)公司代表人--鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：鈺創科技(股)公司代表人--謝建棋/鈺創科技(股)公司副總經理
董事：季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事
獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理
監察人：徐美玲/凱駿投資(股)公司監察人
監察人：張佑玲/鈺創科技(股)公司監察人
監察人：寶璐管理顧問(股)公司代表人--李維倩/中強光電(股)公司協理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：鈺創科技(股)公司代表人--彭孟瑤/凱鈺科技(股)公司董事長
董事：鈺創科技(股)公司代表人--盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：鈺創科技(股)公司代表人--鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事
獨立董事：王妙鳳/龍合投資(股)公司董事長
獨立董事：郭香蘭/凱鈺科技(股)公司薪酬委員
獨立董事：黃韻潔/宏泰電工(股)公司投資經理
監察人：徐美玲/凱駿投資(股)公司監察人
監察人：寶璐管理顧問(股)公司代表人--姚子欽/鈺創科技(股)公司處長
監察人：寶璐管理顧問(股)公司代表人--季裕程/聿勤科技(股)公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 鈺創科技(股)公司:45,107,157股
董事 季鎮東:23,000股
獨立董事 王妙鳳:0股
獨立董事 郭香蘭:0股
獨立董事 黃韻潔:201股
監察人 徐美玲:56,461股
監察人 寶璐管理顧問(股)公司:493,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
