標題：凱鈺公告本公司董事會通過114年股東常會召開事宜
日期：2025-03-06
股票代號：5468
發言時間：2025-03-06 16:53:52
說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)購買台南市安南區城東段土地案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上之股東。
2.受理提案期間：訂於114年3月21日起至114年3月31日17時止受理本次股東常會
之提案，及受理董事(應選名額四席)、獨立董事(應選名額三席)候選人提名。
3.受理提案方式：採書面方式，凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達
並注明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至
114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。
