標題：凱鈺 公告召開本公司108年股東常會
日期：2019-03-25
股票代號：5468
發言時間：2019-03-25 15:26:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a、民國107年度營業報告。
b、民國107年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
a、民國107年度營業報告書暨財務報表案。
b、民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
b、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
c、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
d、減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自108年4月29日起至108年6月27日止，
停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，因
最後過戶日108年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至108年4月26日
(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司
股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國108年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資
料逕行辦理過戶手續。
