標題：永昕生物 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制
日期：2019-08-16
股票代號：4726
發言時間：2019-08-15 19:47:41
說明：
1.股東會決議日:108/08/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：晟德大藥廠股份有限公司
(2)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦
(3)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
(4)董事：年興國際投資(股)公司
(5)董事：佳軒科技(股)公司
(6)董事：中加投資發展(股)公司
(7)獨立董事：高國彬
(8)獨立董事：顧曼芹
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數68,496,242權(比例:99.51%)；反對表決權數72,013權；
棄權/未投票權數260,443權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：林榮錦(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(2)董事：陳俊宏(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)林榮錦董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)蘇州晟濟藥業有限公司：董事長
(2)北京順都藥物研究所有限公司：董事
(3)錦喬生物科技有限公司(淮安)：總經理
(4)錦麒生物科技(安徽)有限公司：總經理
(5)安徽錦喬生物科技有限公司：總經理
(6)錦華生物科技(安徽)有限公司：總經理
(二)陳俊宏董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)中天(上海)生物科技有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)林榮錦董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(2)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
(3)錦喬生物科技有限公司(淮安)：淮安經濟技術開發區景宜路2號
(4)錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓
(5)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南
(6)錦華生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市循環經濟示範園經七路與丁湖路交叉口
(二)陳俊宏董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)中天(上海)生物科技有限公司：上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)林榮錦董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發
(2)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥技術開發、咨詢
(3)錦喬生物科技有限公司(淮安)：生物保健品研發生產及相關技術諮詢
(4)錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產
(5)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產
(6)錦華生物科技(安徽)有限公司：生物保健品研發生產及相關技術諮詢
(二)陳俊宏董事(晟德大藥廠股份有限公司代表人)
(1)中天(上海)生物科技有限公司：保健食品、新藥開發等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
