標題：永昕生物 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-08-16

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-08-15 19:46:41

說明：
1.股東臨時會日期:108/08/15
2.重要決議事項:
(1)通過討論修訂本公司『公司章程』案。
(2)通過討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)通過討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(4)通過討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(5)通過討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(6)董事選舉:提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
當選名單如下：
董事：
晟德大藥廠(股)公司 代表人-林榮錦
晟德大藥廠(股)公司 代表人-陳俊宏
年興國際投資(股)公司
佳軒科技(股)公司
永鍊(股)公司
中加投資發展(股)公司
獨立董事：高國彬、顧曼芹、蔡育盛
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。