標題：永昕生物 公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事
日期：2019-08-16
股票代號：4726
發言時間：2019-08-15 19:47:14
說明：
1.發生變動日期:108/08/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長
(2)黃一旭/昱厚生技(股)公司董事
(3)年興國際投資(股)公司/玉晟生技投資(股)公司董事
(4)陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長
(二)獨立董事
(1)高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
(2)顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長
(三)監察人
(1)永鍊(股)公司/金樺生物醫學(股)公司法人監察人
(2)楊式蘭/大昌證券(股)公司副總經理
(3)張榕玲/Future Electronics, Taiwan業務經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏/元富證券(股)公司法人董事長
(3)年興國際投資(股)公司/玉晟生技投資(股)公司董事
(4)佳軒科技(股)公司/玉晟管理顧問(股)公司董事
(5)永鍊(股)公司/創益生技(股)公司法人董事
(6)中加投資發展(股)公司/益得生物科技(股)公司董事
(二)獨立董事
(1)高國彬/霈洛投資(股)公司董事長
(2)顧曼芹/展旺生命科技(股)公司董事長/執行長
(3)蔡育盛/政大律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦：29,640,962股
(2)晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏：29,640,962股
(3)年興國際投資(股)公司：895,000股
(4)佳軒科技(股)公司：1,136,521股
(5)永鍊(股)公司：758,322股
(6)中加投資發展(股)公司：403,730股
(二)獨立董事
(1)高國彬：0股
(2)顧曼芹：0股
(3)蔡育盛：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:108/08/15
10.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選董事)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(提前全面改選董事)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(提前全面改選董事)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:全面改選董事九席(含獨立董事三席)並成立審計委員會。
