標題：大魯閣實業 代子公司-大魯閣商場事業股份有限公司公告 董事及監察人異動

日期：2019-08-13

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣實業

發言時間：2019-08-13 16:50:26

說明：
1.發生變動日期:108/08/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：大魯閣實業股份有限公司 代表人：蔡明璋、許俊麒、葉能律、
王盈之、謝國棟、張碧真共6席
法人董事：富邦金控創業投資股份有限公司 代表人：林淑禎共1席
法人監察人：國賓影城股份有限公司 代表人：張世宗共1席
自然人監察人：卓豐閔先生共1席
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：大魯閣實業股份有限公司 代表人：王盈之、謝國棟、張碧真共3席
自然人監察人：林曼麗共1席
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：大魯閣實業股份有限公司 持股24,460,748股
自然人監察人：林曼麗 持股0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/16~109/11/15
9.新任生效日期:108/08/13
10.同任期董事變動比率:4/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:2/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
原任於108/08/13股東臨時會改選後即解任，新任於108/08/13就任
原董事共7席、監察人2席；本次改選後為董事共3席、監察人1席
任期為108/8/13~111/8/12。