標題：大魯閣實業 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣實業

發言時間：2019-06-25 15:35:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序案。
通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無