標題：大魯閣實業 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 董事及監察人異動

日期：2019-06-25

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣實業

發言時間：2019-06-25 15:35:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及代表人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：林曼麗
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：王盈之
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：謝國棟
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：蔡明璋
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：許俊麒
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：(缺額)
董事：(缺額)
獨立董事：黃銘祐
獨立董事：林文淵
監察人：李季霖
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：林曼麗
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：王盈之
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：謝國棟
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：蔡明璋
法人董事-三功國際股份有限公司代表人：許俊麒
獨立董事：黃銘祐
獨立董事：林文淵
監察人：李季霖
監察人：王金銷
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：三功國際股份有限公司：16,127,684股
獨立董事：黃銘祐：0股
獨立董事：林文淵：0股
監察人：李季霖：1,223,577股
監察人：王金銷：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無