標題：京華堂 本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜

日期：2019-08-13

股票代號：1267

公司名稱：京華堂

發言時間：2019-08-13 16:37:34

說明：
1.事實發生日:108/08/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:108/08/13
股東會召開時間：民國108年9月19日下午2:50時整。
股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司併購特別委員會審議結果報告。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項
1.本公司擬進行以現金為對價之方式，取得華乘人因設計股份有限公司百分
之百股份案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國108年8月20日，停止過戶
期間為民國108年8月21日至108年9月19日。
其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。