標題：金寶電子 代子公司泰金寶科技股份有限公司公告 其董事會決議通過其子公司精密集團組織架構調整

日期：2019-08-12

股票代號：2312

公司名稱：金寶電子

發言時間：2019-08-12 16:45:47

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
一、
泰金寶科技股份有限公司(以下簡稱CCET)出售下列標的之全數股權(普通股)
予其100%投資之子公司-Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.
(以下簡稱CPHD)
1.Cal-Comp Precision (Singapore) Limited(以下簡稱CPSG)
2.Cal-Comp Precision (Thailand) Limited(以下簡稱CPTH)

二、
CPHD 100%投資之子公司-CPSG發行新股予CPHD，向其取得CPTH全數股權(普通股)

三、
CPSG 100%投資之子公司-CPTH出售下列標的之全數股權(普通股)予CPSG
1. Cal-Comp Precision (Yueyang) Co., Ltd.(以下簡稱CPYY)
2. Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.(以下簡稱CPMY)
3. Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd.(以下簡稱CPDG)
4. Cal-Comp Precision (Philippine), Inc.(以下簡稱CPPH)
2.事實發生日:108/8/12~108/8/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一、
交易單位數量：
1.CPSG全數股權，美金8,953仟元(折合約新台幣279,066仟元)
2.CPTH全數股權，美金63,246仟元(折合約新台幣1,971,362仟元)
交易總金額：美金72,199仟元(折合約新台幣2,250,428仟元)

二、
擬採以股作價方式進行股份交換
1. CCET 100%投資之子公司-CPHD
增資其子公司-CPSG美金63,246仟元(折合約新台幣1,971,362仟元)
2.並將CPHD持有之CPTH全數股權轉讓予CPSG

三、
交易單位數量：
1.CPYY全數股權，美金1,217仟元(折合約新台幣37,935仟元)
2.CPMY全數股權，美金5,550仟元(折合約新台幣173,000仟元)
3.CPDG全數股權，美金10,736仟元(折合約新台幣334,650仟元)
4.CPPH全數股權，美金47,436仟元(折合約新台幣1,478,576仟元)
交易總金額：美金64,939仟元(折合約新台幣2,024,161仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
一、
CCET
CCET 100%投資之子公司-CPHD

二、
CCET 100%投資之子公司-CPHD
CCET 100%間接投資之子公司-CPSG

三、
CCET 100%間接投資之子公司-CPSG
CCET 100%間接投資之子公司-CPTH
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
因應集團長期發展規劃進行之投資架構調整
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
CCET 100%投資之子公司-CPHD持有
1.CPSG全數股權，美金72,199仟元(折合約新台幣2,250,428仟元)
CCET 100%間接投資之子公司-CPSG持有
1.CPTH全數股權，美金63,246仟元(折合約新台幣1,971,362仟元)
2.CPYY全數股權，美金1,217仟元(折合約新台幣37,935仟元)
3.CPMY全數股權，美金5,550仟元(折合約新台幣173,000仟元)
4.CPDG全數股權，美金10,736仟元(折合約新台幣334,650仟元)
5.CPPH全數股權，美金47,436仟元(折合約新台幣1,478,576仟元)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.CCET 100%投資之子公司-CPHD有價證券投資：
占總資產比例：7.92%
占歸屬於母公司業主之權益比例：13.84%
2.CCET 100%間接投資之子公司-CPSG有價證券投資：
占總資產比例：14.38%
占歸屬於母公司業主之權益比例：25.15%

營運資金：新台幣-3,486,722仟元
(係代子公司公告，母公司營運資金之調度對子公司取得或處分有價證券無影響)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應集團長期發展規劃進行之投資架構調整
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年8月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無