標題：金寶本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

日期：2025-04-02

股票代號：2312

公司名稱：金寶

發言時間：2025-04-02 13:37:54

說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無