主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2312

發言時間：2019-06-24 18:26:55

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事案，選舉結果:
董事當選人:許勝雄、許勝傑、沈軾榮、柯長崎、陳瑞聰、許介立、周永嘉、陳益昌、
許偉洋、陳培源、黃玉輝、鵬寶科技股份有限公司代表人:沈俊德
獨立董事當選人:何美玥、黃志鵬、謝發達
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
107年度股東現金股利，經本年度股東常會決議通過，將分派新台幣423,624,364元，
每股配發新台幣0.3元，每仟股約可無償配發現金股利新台幣300元，股東常會後，
將另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派。
嗣後如因法令變更、主管機關核定變更或本公司普通股股份發生變動（如：本公司
買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等）等因素，影響
流通在外股份數量，致股東常會通過之配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會
授權董事會全權依實際流通在外股數調整之。本次現金股利按分配比例計算至元為止，
元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。