標題：宇峻奧汀 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-06-27 11:43:04

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一○七年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
改選本公司董事（含獨立董事），當選人為:
(1)董事
劉信先生
居則文先生
張啟新先生
李玉山先生
(2)獨立董事
賴如鎧先生
蘇怡仁先生
陳緯達先生
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。