標題：宇峻公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
日期：2025-03-13
股票代號：3546
發言時間：2025-03-13 16:22:29
說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告案。
(二)一一三年度審計委員會查核報告案。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一三年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一三年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)討論盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定辦理規定辦理，本公司自
114年03月17日起至114年03月26日下午五點止，受理本次
股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所為本公司
(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
