標題：宇峻奧汀 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：3546

公司名稱：宇峻奧汀

發言時間：2019-03-20 17:31:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓
(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告案。
(二)一○七年度監察人查核報告案。
(三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(四)修訂【道德行為準則】報告。
(五)訂定【誠信經營守則】報告。
(六)庫藏股買回及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司【公司章程】案。
(二) 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(三) 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。
(四) 修訂本公司【背書保證作業程序】案。
(五) 修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】案。
(六) 修訂本公司【股東會議事規則】案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，本公司自
108年03月22日起至108年04月01日下午五點止，受理本次
股東常會提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路
2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。