標題：天揚 本屆董事會當選名單

日期：2018-06-20

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2018-06-20 14:56:26

說明：
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 王鏑程 本公司董事長兼總經理
董事 鄭凱云 本公司董事
法人董事 協成化工股份有限公司
董事 林彰鏗 本公司董事
董事 謝志偉 本公司董事兼副總經理
獨立董事 孫思優 聯興工程顧問公司董事長
獨立董事 郭聰達 執業會計師
監察人 張文炳 牙醫師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 王鏑程 本公司董事長兼總經理
董事 鄭凱云 本公司董事
董事 翁筠喬 沛辰投資有限公司董事長
董事 謝志偉 本公司董事兼副總經理
董事 王彥尊 本公司管理部經理
獨立董事 沈朝標 九鼎法律事務所執業律師
獨立董事 林佳儀 晨翔會計師事務所執業會計師
監察人 張文炳 牙醫師
監察人 林彰鏗 本公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 王鏑程 7,008,597股
董事 翁筠喬 1,057,174股
董事 謝志偉 550,000股
董事 王彥尊 788,442股
獨立董事 沈朝標 0股
獨立董事 林佳儀 0股
監察人 張文炳 1,561,116股
監察人 林彰鏗 1,489,337股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。