標題：天揚 本公司董事會通過之決議事項
日期：2018-11-09
股票代號：5345
發言時間：2018-11-08 17:48:16
說明：
1.事實發生日:107/11/08
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)承認本公司內部控制相關標準書修訂案。
(2)討論子公司「天揚精密陶瓷(香港)有限公司」解散案。
(3)討論107年董事會績效評估作業實施方式案。
(4)討論108年度稽核計畫案。
(5)討論公司治理人員任命案。
(6)討論研發部人事任命案。
(7)討論108年度部主管薪資案。
(8)討論本公司與子公司間,關係人交易事宜。
臨時動議:討論投資有價證券度及內部稽核運作事宜。
6.因應措施:已提報107年第三季經會計師核閱之合併財務報告。
107年第三季暨106年第三季合併財務報告相關損益情形如下：單位:新台幣仟元
項目: 107/7/1~9/30 % 106/7/1~9/30 %
營業收入: 3,984 100 24,741 100
營業毛利: 1,681 42 (4,804) (19)
營業損益: (19,568) (492) (26,096) (105)
稅前損益: (35,463) (890) (2,380) (9)
稅後損益: (33,471) (840) 905 4
淨利歸屬於母公司業主: (33,471) (840) 905 4
基本每股盈餘:(單位:新台幣元) (0.67) 0.02
107年前三季暨106年前三季合併財務報告相關損益情形如下：
單位:新台幣仟元
項目: 107/1/1~9/30 % 106/1/1~9/30 %
營業收入: 17,068 100 64,105 100
營業毛利: 5,253 31 3,764 6
營業損益: (57,234) (336) (56,856) (89)
稅前損益: (56,592) (332) (11,715) (18)
稅後損益: (52,919) (310) (14,919) (23)
淨利歸屬於母公司業主: (52,919) (310) (14,919) (23)
基本每股盈餘:(單位:新台幣元) (1.06) (0.30)
7.其他應敘明事項:有關107年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成申報。。
