標題：啟坤 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-06-26 13:36:12

說明：
1.股東會日期:108/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」。
(5)訂定「道德行為準則」。
(6)訂定「誠信經營守則」。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)訂定「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項
(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(4)通過本公司申請股票上櫃案。
(5)通過配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃
前辦理之現金增資認股權利案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。