標題：啟坤 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-03

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2019-04-03 14:45:59

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告書。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定『公司治理實務守則』。
5.訂定『道德行為準則』。
6.訂定『誠信經營守則』。
7.訂定『誠信經營作業程序及行為指南』。
8.訂定『企業社會責任實務守則』。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂『取得或處分資產管理辦法』案。
2.修訂『背書保證作業管理辦法』案。
3.修訂『資金貸與他人作業辦法』案。
4.本公司申請股票上櫃案。
5.配合初次上櫃新股公開承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增
資認股權利案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚
未通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。
(1)受理提案期間：自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止，每日上午八
點三十分至下午五點。
(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）