標題：啟坤 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-31

股票代號：6731

公司名稱：啟坤

發言時間：2020-03-31 16:06:59

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號
(啟坤科技公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會審查報告書。
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。
6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
7.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○九年股東常會之議案。
(1)受理提案期間：自一○九年四月十七日起至一○九年四月二十七日止，每日上午八點
三十分至下午五點。
(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）