標題：大拓-KY 公告2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-06-26 12:46:57

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2018年度營業報告書
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司一名獨立董事選任案。
獨立董事：加藤一郎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。