主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-03-20 16:48:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司一名獨立董事選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司現任及新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第18條之1之規定，
本公司將於2019年4月20日起至2019年4月29日16:00時止，受理持
有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本年度股東常會之提案及
董事及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於上述
期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，
以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。
地址：台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室，
電話：02-27133220，逾期恕不受理。