標題：旭隼 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-26

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-06-25 18:52:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事案,當選名單如下:
獨立董事:何昀軒先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。