標題：旭隼 補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案

日期：2019-05-14

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-05-14 17:01:42

說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無