主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事及董事當選名單
股票代號：3437
發言時間：2019-06-25 16:01:25
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事
方榮熙、榮創能源科技董事長暨執行長
寶鑫國際投資(股)公司代表人:莊宏仁、GIS業成控股董事
寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱、深超光電(深圳)董事長暨總經理
舊任獨立董事:
劉溪鶴、優你康光學 董事長
黃愷胥、奇裕企業 董事長暨CEO
游象燉、鴻準精密 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事
方榮熙、榮創能源科技董事長暨執行長
莊宏仁、GIS業成控股董事
寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱、深超光電(深圳)董事長暨總經理
寶鑫國際投資(股)公司代表人:黃郁良、榮創能源科技總經理
新任獨立董事:
劉溪鶴、優你康光學 董事長
黃愷胥、奇裕企業 董事長暨CEO
游象燉、鴻準精密 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿及新任
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
職稱/姓名 選任時持股數
董事:方榮熙 1,007,000股
董事:莊宏仁 0股
董事:寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱 9,853,000股
董事:寶鑫國際投資(股)公司代表人:黃郁良 9,853,000股
獨立董事:劉溪鶴 0股
獨立董事:黃愷胥 0股
獨立董事:游象燉 4,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。
